הלבנת כספים

עסקאות במאות אלפי שקלים, כספים שהועברו לחשבונות בנק במסווה של הלוואות וחוזים שנועדו להעניק להן מראית עין חוקית: חמישה חשודים נעצרו בחקירת להב 433 בחשד להפעלת מערך מסחר במטבעות דיגיטליים ללא היתר